СБУ накрыла канал финансирования террористов «ДНР» и «ЛНР»

    СБУ закрыли конвертцентр, через который преступники финансировали террористические организации «ДНР» и «ЛНР»

    Спецслужбы изъяли более 20 млн гривен, почти 200 тыс. долларов и более 120 тыс. евро Спецслужбы изъяли более 20 млн гривен, почти 200 тыс. долларов и более 120 тыс. евро


    Киев, Июль 21 (Новый Регион, Ирина Костенко) – Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность веб-конвертационного центра, который использовали для финансирования террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

    Специалисты СБУ в Киеве и Харькове раскрыли и заблокировали преступную деятельность веб-конвертцентра. По данным спецслужб, через него отмывались, пересчитывались и переводились деньги, которые использовались, в том числе, и для финансирования террористов.

    Деньги клиентов «прокручивали» через специально созданные веб-сервисы и ресурсы нескольких небанковских платежных систем. Среди клиентов нелегального бизнеса были структуры с временно оккупированных террористами территорий.

    Наличку, часть которой шла на финансирование незаконных вооруженных формирований, ввозили в «ДНР» и «ЛНР» через территорию России.

    Во время обысков в киевском и харьковском офисах злоумышленников, правоохранительные органы изъяли более 20 млн гривен, почти 200 тыс. долларов и более 120 тыс. евро.



    Обнаружили также черную бухгалтерию, компьютерную технику, мобильные гаджеты, банковские карты и реквизиты доступа к веб-сервисам, которые подтверждают осуществление нелегальных финансовых сделок.

    Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
    Продолжаются оперативно-следственные действия.

    Справка. Как ранее сообщала пресс-служба Главного Управления Национальной полиции в Луганской области, на счет общества, подконтрольного одному из главарей террористической организации «ЛНР», были переведены более 7 млн гривен.

    Всего за период работы конвертационного центра в теневой сектор экономики были выведены более 730 млн гривен.

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Сегодня / НОВОСТИ

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив