Россиянин вывел 16 миллионов долларов из Украины в РФ

    СБУ поймала его на перевозке 210 тысяч долларов наличными

    <p>У ведомства достаточно улик</p>

    У ведомства достаточно улик



    Киев, Август 06 (Новый Регион, Ольга Мещерякова) – Служба безопасности Украины задержала россиянина за выведение миллионов долларов за пределы страны, передает пресс-служба ведомства.

    В СБУ сообщили, что мужчина переводил деньги на счета российских финучреждений: он создал в Одессе механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

    «Всего злоумышленник успел вывести с Украины 16 миллионов долларов», — заявили в СБУ.

    Россиянина задержали при перевозке в автомобиле 210 тысяч долларов наличными. Полиция изъяла у него оргтехнику, печати иностранных банковских учреждений и офшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции, отметили в СБУ.

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Вчера / НОВОСТИ

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив