Московские бизнесмены отмывали деньги через банки стран Балтии

    Было выведено более одного миллиарда рублей

    Московские бизнесмены отмывали деньги через банки стран Балтии Московские бизнесмены отмывали деньги через банки стран Балтии


    Рига, 20 Октября (Новый Регион, Ольга Гончарова) – Московские бизнесмены отмывали деньги через банковские счета в Эстонии Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ГСУ ГУ МВДРоссии по Москве выявлена противозаконная схема вывода денежных средств за рубеж.

    В противоправной деятельности подозреваются руководители ряда коммерческих фирм, имеющих признаки фиктивных организаций, а также действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных кредитно-финансовых учреждений, сообщает NR Baltija со ссылкой на МВД России.

    По имеющимся документально подтвержденным сведениям, злоумышленники от лица так называемых фирм-«однодневок» заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования.

    Затем, используя недостоверные документы, перечислили денежные средства на счета нерезидентов, открытые в банках Эстонии и Латвии. В действительности оплаченный товар на территорию России ввезен не был.

    По имеющейся информации, за рубеж незаконно выведено более одного миллиарда рублей.

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Сегодня / НОВОСТИ

    Вчера

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив