В Запорожье раскрыли финансовую пирамиду на 13 млн. гривен

    © 2013, «Новый Регион – Запорожье» © 2013, «Новый Регион – Запорожье»

    Запорожье, Июнь 20 (Новый Регион, Полина Положенцева) – В Запорожье разоблачили работу финансовой пирамиды. Предприниматели «построили» ее на рынке ценных бумаг, сообщает пресс-служба Миндоходов области.

    Так, компания по управлению активами, в интересах фонда приобрела акции резидента Украины Кипрской компании на общую сумму 12,8 млн. гривен. Операция прошла с отсрочкой платежа. А через некоторое время компания по управлению активами продала неоплаченные акции на территории Украины.

    «Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины данную операцию признала как возможное использование финансовых пирамид с участием акций. Что и было подтверждено проверкой», – рассказали в пресс-службе Миндоходов.

    Кроме того, было установлено нарушение налогового законодательства в части занижения дохода из других источников на 2,5 млн. гривен.

    По факту нарушений возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) в отношении должностных лиц ООО «КУА». Продолжается досудебное следствие.

    Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Сегодня / НОВОСТИ

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив