На зарубежных счетах судьи Высшего хозсуда нашли более $13 млн долларов

    Средства арестованы в Лихтенштейне

    Судья-подпольный миллионер хранил деньги в живописной стране. Судья-подпольный миллионер хранил деньги в живописной стране.


    Киев, Июль 29 (Новый Регион, Анатолий Васильев) – В ходе совместной операции, проведенной Госфинмониторингом Украины и финансовой разведкой Лихтенштейна, обнаружены и арестованы счета в зарубежных банках, принадлежащих действующему судье Высшего хозяйственного суда Украины.

    «Установлены пять компаний, которые зарегистрированы в Панаме и Лихтенштейне и имеют счета в банковских учреждениях Лихтенштейна и Латвии. На счетах указанных компаний на протяжении длительного времени аккумулировались значительные суммы средств с сомнительным происхождением. Установлено, что общими бенефициарными владельцами и/или уполномоченными лицами по счетам, открытым в банковском учреждении в Лихтенштейне, является действующий судья Высшего хозяйственного суда Украины и его супруга», — сообщает пресс-служба Кабмина.

    На арестованном Лихтенштейном счете лежит 13,1 млн швейцарских франков (более 13,5 млн – в долларовом эквиваленте).

    Установлено также, что одна из компаний владеет счетом в латвийском банке, с которого и поступали основные денежные потоки.

    В настоящее время Госфинмониторингом Украины в тесном сотрудничестве с финансовой разведкой Лихтенштейна устанавливаются источники происхождения средств на указанных счетах. Материалы совместного финансового расследования переданы в Генеральную прокуратуру Украины. 

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Сегодня / НОВОСТИ

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив