Австрийские банки подозревают около 200 украинцев в отмывании денег

    И это данные только за 2015 год

    За год ни один украинец в Австрии не предстал перед судом за отмывание денег wordyou.ru За год ни один украинец в Австрии не предстал перед судом за отмывание денег


    Киев, Июнь 08 (Новый Регион, Виктория Матвиенко) – В Австрии по итогам 2015 года зафиксировано рекордное количество заявлений о подозрении в отмывании денег, которые касаются граждан Украины.  Об этом сообщили в Федеральном ведомстве уголовной полиции страны.

    В течение прошлого года австрийские банки заявили правоохранительным органам о вероятном отмывании денег 197 украинцами, передает Deutsche Welle.

    Правоохранители отметили, что количество украинцев, на счетах которых зафиксировали подозрительные финансовые транзакции, выросло в четыре раза. В 2013 году в отмывании денег банки заподозрили 41 украинца, в 2014 году, после принятия санкций ЕС в отношении экс-президента Виктора Януковича и его окружения, количество подозрений выросло до 48.



    Увеличение банковских операций с признаками отмывания денег на счетах украинцев резко выделяется на общем фоне. В целом количество подозрений, как следует из обнародованного Федеральным ведомством криминальной полиции Австрии отчета, в 2015 году выросло до 1793-х. Это на 120 случаев больше, чем в 2014 году. Таким образом, если бы не бум заявлений об украинцах, количество сообщений о подозрении в отмывании денег уменьшилось бы в Австрии впервые за многие годы.

    Заявления о русских, которые являются лидерами по подозрительным банковским операциями среди граждан постсоветских стран, остались практически без изменений. За год банки подали 208 таких заявлений.

    Вместе с тем, в министерстве внутренних дел Австрии заявили, что в 2015 году ни один украинец не предстал перед судом по обвинению в отмывании денег. На данный момент правоохранительные органы расследуют 14 уголовных дел против украинцев по отмыванию денег. В Украину в 2015 году было направлено 24 запроса об оказании правовой помощи.

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Сегодня / НОВОСТИ

    Вчера

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив