Мэр молдавского города причастен в краже $1 млрд из банка

    Действия бизнесмена привели к краху трех банков

    Уже доказано, что Шор вывел из трех проблемных банков суммы в $350 млн pamm-moscow.com Уже доказано, что Шор вывел из трех проблемных банков суммы в $350 млн


    Кишинев-Киев, Март 29 (Новый Регион, Виктория Матвиенко) – В хищении миллиарда долларов из банковской системы Молдовы подозревают экс-главу наблюдательного совета Сбербанка Молдовы, а ныне мэра города Оргеев, бизнесмена Илана Шора.

    Национальный банк Молдовы получил первую часть отчета американской компании Kroll, которая была нанята для расследования дела о хищении из банковской системы страны более миллиарда долларов, что привело впоследствии к краху трех крупнейших молдавских банков — Сбербанка, Социального банка и Unibank.

    Американская компания нашла доказательства причастности Илана Шора к банковским махинациям. На нынешнем этапе доказан факт отмывания из трех проблемных банков суммы в $350 млн. Деньги отмывались путем подписания фиктивных контрактов на предоставление кредитов, которые затем бесследно исчезали.



    Аналитики Kroll не исключают причастности к хищению банковского миллиарда и других чиновников, однако их имена пока не сообщаются. Из Молдовы средства выводились в банки России, Латвии, Эстонии, Кипра и других стран.

    В Национальном банке Молдовы отметили, что на втором этапе расследования эксперты Kroll займутся непосредственно поиском похищенных средств и возвращением их в Молдову.

    Напомним, Генеральная прокуратура Молдовы сейчас расследует дело о хищении миллиарда долларов, возбуждено около 30 уголовных дел. Следователи не исключают, что к хищению банковских средств причастен и бывший премьер-министр Молдовы Влад Филат, арестованный в октябре 2015 года за коррупцию. Филат был арестован за получение от Илана Шора взятки в размере $250 млн.

    В этом деле пять лет тюрьмы получил «свадебный отец» Влада Филата, экс-руководитель фирмы «Каравита» Иона Руссу и его сын Владимир.

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Вчера / НОВОСТИ

    22 Июня

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив