Ион Русу раскрыл весь процесс реализации преступной схемы

    Новый поворот в деле экс-премьера Молдовы: родственник дал показания

    <p>В доме Филата провели повторный обыск</p>

    В доме Филата провели повторный обыск



    Кишинев-Киев, Октябрь 24 (Новый Регион, Сергей Ильченко) – Ион Русу, родственник Влада Филата и администратор фирмы Caravita, арестованный летом этого года по делу о хищениях из «BаncаdeEconomii»(BEM), заявил в ходе судебного разбирательства, что конечным бенефициаром фирм Caravita и BusinessEstate является Влад Филат.  

    Обе фирмы были задействованы в схемах по получению невозвратных кредитов. Через Caravita из BEM было выведено порядка 22 млн леев, через BusinessEstate — около 30 млн леев.

    Как сообщила журналистам прокурор Адриана Бецишор, Ион Русу раскрыл весь процесс реализации преступной схемы. На будущей неделе состоится следующее заседание суда.

    В этот же день, вечером, сразу же после признаний сделанных Ионом Русу, в доме экс-премьера Влада Филата прошел повторный обыск.

    15 июля Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК), находящийся под политическим контролем Демократической партии, задержал руководство фирмы ООО«CaravitaCo»«за отмывание денег, нанесшее BEM ущерб в особо крупных размерах. В числе задержанных был основатель, и, как выяснилось в дальнейшем, фактический администратор фирмы, Ион Русу, формально не занимавший в ней на момент ареста никакой должности, и передавший права собственности племяннику Влада Филата, Владимиру Русу. Тем не менее, как установило следствие, Ион Русу фактически продолжал руководить фирмой, и действовал «из тени» через сотрудников, числившихся в штате, подписывавших документы, но не принимавших никаких решений, а лишь исполнявших его указания. Сам Ион Русу приходится Владу Филату шурином и посаженным отцом.



    По версии прокуроров, фирма «CaravitaCo», специализировавшаяся на закупке земельных участков на кредиты, предоставленные BEM, участвовала в общей схеме хищений. Участки при их приобретении, на средства, взятые в кредит, оформлялись по завышенной цене. Это позволяло в дальнейшем осуществить невозврат кредита, пожертвовав заведомо более дешевым залогом.

    Иону Русу, чья причастность к кредитному мошенничеству была установлена в ходе расследования, грозило до 10 лет тюрьмы. Однако, законодательство позволяло ему пойти на сделку с правосудием, снизив максимально возможный срок вдвое,до 5 лет, и согласившись на рассмотрение дела по упрощенной процедуре.

    Ион Русу пошел на этот шаг, и признал свою вину, заявив, что для укрытия похищенных из ВЕМ 2,8 млн евро, он проделал ряд фиктивных транзакций: сначала через фирмы внутри страны, в том числе и через Caravita и BusinessEstate, а затем перевел деньги на счета фирм,находящихся в офшорных зонах.

    Комментарии

     
    Осталось символов: 1000

    NEWSROOM в социальных сетях

    Вчера / НОВОСТИ

    Новости

    АВТОРЫ

    Архив